Controles del adquirente para Visa Direct

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Controles de adquirente para Visa Direct:

Las reglas de Visa Direct incluyen, pero no se limitan a, los requisitos que los adquirentes aseguran que todos los remitentes:

  • Cumplen con los requisitos de licencia de dinero aplicables
  • Cumplen con KYC aplicable y las obligaciones de selección tales como OFAC
  • Incorporan datos del remitente e implementan controles de velocidad

Además, un adquirente de Visa Direct debe:

  • Investigar adecuadamente a los nuevos clientes
  • Enviar un formulario de información del programa a Visa para todos los programas nuevos o modificados
  • Supervisar a los remitentes de fondos para garantizar el cumplimiento con Visa y los requisitos legales y reglamentarios aplicables